ABD Hazine Bakanlığı, belli ülkelere yönelik yaptırımları ve kara para aklamayla gayrete yönelik maddeleri ihlal ettiği münasebetleriyle kripto para borsası Bittrex’in toplam 53 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bittrex’in Yabancı Varlıkları Denetim Ofisi (OFAC) ile 24 milyon dolar ve Mali Cürümleri Araştırma Ağı (FinCEN) ile 29 milyon dolar karşılığında mutabakata gittiği aktarıldı.
Açıklamada, OFAC ve FinCEN tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda şirketin birden fazla yaptırımı ve kara para aklamayı önlemeye yönelik kanunları ihlalinin tespit edildiği, Bittrex’in Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye olmak üzere ABD yaptırımlarının uygulandığı bölgelerde bulunan şahısların 2014-2017’de kripto süreci yapmak için platformu kullanmalarını engellemekte başarısız olduğu belirtildi.
Şirketin Şubat 2014’ten Aralık 2018’e kadar tesirli bir kara para aklama zıddı program sürdüremediğinin de tespit edildiğinin altı çizilen açıklamada, Bittrex’in sunduğu eser ve hizmetlerle ilgili riskleri uygun biçimde ele alamadığı bildirildi. AA